证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-004
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具
等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现
场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本
次会议形成如下决议：
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事张建军、谷琛、肖杰向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生所作的《2024 年
度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决
议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》，
认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》，《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 326,341,682 股扣除公司目前回购
专户的股份数 1,968,200 股后的总股本 324,373,482 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案
需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生
变化，公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派
实施公告中明确具体调整情况。
公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回
报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公
司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
成，0 票反对，0 票弃权。
公司及子公司 2025 年预计为并表范围内的子公司提供不超过 4 亿元担保额
度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司
全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元
（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下
一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及巨潮
资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案》。
对，0 票弃权。
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构和 2025 年内控审计机构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯
网披露的《审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的
变化，公司决定终止 2021 年、2022 年限制性股票激励计划，所涉已获授但尚未
归属的的第二类限制性股票进行作废。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司 2021 年、
律师对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于授权董事会制定 2025 年中期利润分配方
案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年
年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 4 月 18 日下午 14：30 召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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