证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-008
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）于 2025 年 3 月 26 日
召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七
次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江
苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单>的议
案》。
于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，将本激励计划激励对象调整为
第四十一次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划名单（修订稿）>的议案》。
于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>
及其摘要的议案》等议案，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为
每股 1.41 元。公司独立董事就第五届董事会第四十三次会议相关事项发表了同
意的意见。
同日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。
励计划激励对象的姓名在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任
何对本次拟授予激励对象提出的异议，并于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》《关于<提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案，并于 2023
年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司 2023 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激
励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
事会第二十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的
议案》，将本激励计划公司层面业绩考核要求进行修订。公司独立董事就相关事
项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（二次修订稿）>的议案》。
<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，
监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公
司监事会发表了核查意见。2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第七次临时股
东大会，审议通过了前述议案。
事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项
发表了同意的意见，公司监事会发表了核查意见。
会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事
会发表了核查意见。
二、本次回购注销限制性股票的基本情况
根据公司《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
三次修订稿）》中“激励对象个人情况发生变化的处理”规定：“（三）激励对
象因合同到期且不再续约或主动辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期
存款利息之和的价格进行回购注销。”
公司 1 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未
解除限售的 24 万股限制性股票。
（1）根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
三次修订稿）》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司
股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格及数量做相应的调整。”
（2）2024 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监
事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》，公司 2024 年 9 月 28 日披露《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
回购价格的公告》（公告编号：2024-073），调整后公司限制性股票的回购价格
为 1.379 元/股。
本次对 1 名激励对象的 24 万股限制性股票予以回购，回购价款为 339,457.96
元。
本次拟用于回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购注销部分限制性股票事项完成后，公司总股本将由 136,900 万股减
少至 136,876 万股。
变更前 本次变动 变更后
股份类别 股份数量 股份数量 股份数量
比例 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股/
非流通股
二、无限售条件流通股 1,304,996,763 95.32% 0 1,304,996,763 95.34%
三、总股本 1,369,000,000 100% -240,000 1,368,760,000 100%
注：最终的股本结构变化情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认
数据为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履职，
为公司及股东创造价值。
五、监事会核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》等相关规定，监事会对公司本次拟回
购注销的限制性股票数量、价格及相关审议程序进行了审核。经核查，本次因 1
名激励对象离职而需回购注销的限制性股票为 24 万股。相关审议及表决程序符
合《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定及公司 2023 年第四次临时股东大会
对公司董事会的授权范围。监事会同意本次限制性股票回购注销事项。
六、律师事务所意见
上海中联律师事务所认为：公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和
批准；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件及《激励计划》相关规定；公司尚需就本次回购注销依法
履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及
减少注册资本的工商变更登记等手续。
七、备查文件
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
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