证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-024
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一
次持有人会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年
共 149 名，代表公司 2025 年员工持股计划份额 888.80 万份，占公司 2025 年
“本持股计划”）总份额的 94.37%。
员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、
本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序
符合《公司 2025 年员工持股计划管理办法》
（以下简称“《员工持股计划管理办
法》”）的有关规定，会议合法有效。
会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：
一、关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案
根据《员工持股计划管理办法》规定，本持股计划设立管理委员会作为员工
持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，
代表员工持股计划持有人行使除表决权外的股东权利。公司员工持股计划管理委
员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与员工持
股计划的存续期一致。
表决结果：888.80 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案
根据《员工持股计划管理办法》规定，选举王琨、颜桢芳、高冬冬为公司员
工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
其中选举王琨为员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计
划存续期一致。
表决结果：888.80 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议
案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理员工持股
计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送
股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
询等服务；
的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
股票处置及分配等相关事宜；
本授权自员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止
之日内有效。
表决结果：888.80 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
