证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-012
新锦动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 3 月 25 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以通
讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件或其他方式发出，经与会
董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应参会董事 9 人，实到
董事 8 人，全体董事以通讯表决方式参加，其中董事于雪霞女士委托董事王艳秋
女士参会表决。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《新锦动力集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于拟与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）
签订<执行和解协议>的议案》
鉴于中关村并购母基金投资中心（有限合伙）与邢台惠锦新机企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“惠锦新机”）于 2025 年 3 月 25 日就公司的债务
完成债权转让。
为进一步推进债务化解，切实维护相关方权益，公司拟在其双方债权转让完
成后，与惠锦新机在目前债务的基础上达成和解并签订《执行和解协议》。
鉴于和解事项可能会因进一步协商略有变化，就《执行和解协议》生效条件，
提请公司董事会在不高于和解条件范围内，授权公司董事长及管理层与相关方进
行协商及签署。
本次债务和解获得债务减免属于公司单方面获得利益情形，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，豁免提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与
邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签署<执行和解协议>及接受实控
人担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、会议审议通过《关于公司接受实控人担保暨关联交易的议案》
公司与惠锦新机本着互谅互让、尊重现实、着眼未来的原则，经自愿平等协
商一致，拟签订《执行和解协议书》。为确保和解协议项下债权的实现，公司实
际控制人李丽萍女士及其配偶，为此项债权提供无偿担保，其中李丽萍女士继续
以其持有新锦动力 47,732,700 股的股票为公司对惠锦新机的债务提供质押担保。
鉴于担保方李丽萍及其配偶为公司的关联方，本次交易构成关联担保。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
接受实控人无偿担保属于公司单方受益行为，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的规定，豁免提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与
邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签署<执行和解协议>及接受实控
人担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王莉斐、王潇瑟对本
议案回避表决。
三、备查文件
决议。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
