证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-008
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
? 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
（以下简称
《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为 74,727,239.13 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日
的可供分配利润为 89,574,319.70 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
月 31 日，公司总股本 853,675,319 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,757,272.33
元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
比例为 79.97%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额 179,271,816.99 元，现金分红比例
规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 59,757,272.33 59,757,272.33 59,757,272.33
回购注销总额（元） 271,465,227.18 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,727,239.13 14,615,734.81 59,364,454.28
本年度末母公司报表未分配利润（元） 89,574,319.70
最近三个会计年度累计现金分红总额 179,271,816.99
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 271,465,227.18
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 49,569,142.74
最近三个会计年度累计现金分红及回 450,737,044.17
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回 否
购注销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 909.31
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 否
一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第十三次会议，全体董事一致
同意并经董事会审议通过《2024 年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事
会认为，2024 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，符合
公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意
将本议案提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来经营和业务发展的资金需求，不会影
响公司每股收益、现金流状况以及生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
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