证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-020
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.751 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西柳药集团股份有限公
司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润
为人民币 854,872,384.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未
分配利润为人民币 2,823,023,731.39 元。经公司第五届董事会第二十五次会议决议，
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所
有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的
基础上，确定公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.51 元（含税）。截至 2025
年 3 月 20 日，公司总股本为 398,863,861 股，以此计算合计拟派发现金红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个
会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上
海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。具体指标如下所示：
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 299,546,759.61 261,157,465.90 211,791,887.45
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 854,872,384.00 849,591,844.12 701,518,265.38
本年度末母公司报表未分配利润 2,823,023,731.39
最近三个会计年度累计现金分红总额 772,496,112.96
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 801,994,164.50
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额
最近三个会计年度累计现金分红及回
否
购注销总额是否低于 5,000 万元
现金分红比例（%） 96.32
现金分红比例是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形
注：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
公司 2022 年度、2023 年度现金分红总额包含对应年度公司实施股份回购所支付的金额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
于<2024 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的
利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、盈利状
况、未来资金需求、投资者合理诉求等因素，符合公司经营现状，体现了公司现
金分红政策的连续性和稳定性，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符
合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现
金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会
影响公司正常生产经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
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