证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-028
新奥天然气股份有限公司
关于调整董事职务并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整董事职务并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、调整董事职务
根据公司业务发展需要，于建潮先生在公司董事会担任的职务由副董事长（执行董事长）
调整为副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
二、《公司章程》修订情况
结合上述职务调整以及利润分配政策修订，公司对《新奥天然气股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，具体修订情况如下：
序号 原章程 修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 能履行职务或不履行职务时，由副董事长（执
（执行董事长）主持，副董事长（执行董事 行董事长）主持，副董事长（执行董事长）不
长）不能履行职务或者不履行职务时，由半 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
数以上董事共同推举的一名董事主持。 事共同推举的一名董事主持。
…… ……
第一百零六条 董事会由十一名 董事组成，
第一百零六条 董事会由十一名 董事组成，其
其中独立董事不少于全体董事人数的 1/3；董
事会设董事长一人，副董事长（执行董事长）
设董事长一人，副董事长（执行董事长）一人。
一人。
第一百一十三条 公司董事长和副董事长（执 第一百一十三条 公司董事长和副董事长（执行
举产生或罢免。 生或罢免。
第一百一十五条 公司副董事长（执行董事 第一百一十五条 公司副董事长（执行董事长）
长）协助董事长工作，董事长不能履行职务 协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不
或者不履行职务的，由副董事长（执行董事 履行职务的，由副董事长（执行董事长）履行
长）履行职务；副董事长（执行董事长）不 职务；副董事长（执行董事长）不能履行职务
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
董事共同推举一名董事履行职务。 一名董事履行职务。
第一百五十八条 公司的利润分配政策为：公司
第一百五十八条 公司的利润分配政策为：公
实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合
司实施积极的利润分配办法，重视对投资者
理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配
的合理投资回报，可以采取现金或者股票方
股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现
式分配股利，股利分配以现金分红为主。公
金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超
司采取现金或者股票等方式分配利润，利润
过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得
经营能力。
……
……
（三） 现金分红条件和比例:
（三） 现金分红条件和比例:
（1）公司当年度未实现盈利；
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司期末可供分配的利润余额为负数或不
（2）公司期末可供分配的利润余额为负数；
足；
……
……
本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及
经办人员全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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