科大国盾量子技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）的独
（以下简称“《公司法》”）
立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章
程》《独立董事任职及议事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉
尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积
极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周亚娜，女，1954 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
中国注册会计师协会非执业会员，具备担任“上市公司独立董事”资格。曾获“全
国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章”等荣誉称号。历任安徽大学会计学系主
任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长，安徽大学商学院会计学教授，硕
士生导师，现已退休。现任徽商银行股份有限公司独立董事，安徽交通规划设计
研究总院股份有限公司独立董事，公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独
立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其
附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席会议情况
立董事专门会议、董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司董事会共召开审计委员会 14 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核
委员会 1 次。
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，我自 2024 年 7 月 19 日起担任审
计委员会召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，我按照
公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨
会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我出席各专门委员会会议情
况如下：
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 14 7
提名委员会 2 1
薪酬与考核委员会 1 0
应参加专门 亲自出席 委托出席 投票情况
独立董事 缺席（次）
会议的次数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
周亚娜 7 7 0 0 0 0
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在专门会议上，积极
参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
应参加专门 亲自出席 委托出席 投票情况
独立董事 缺席（次）
会议的次数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
周亚娜 7 7 0 0 0 0
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
年第四次临时股东大会会议中被聘请为独立董事起，应当出席 2 次股东大会，实
际出席了 2 次股东大会。
（二）现场考察情况及公司配合工作情况
报告期内，我积极参加公司董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、
财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路
与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，我加强与公司
董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以
及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性
和客观性。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持和方便，全面向我介
绍公司的情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出
独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。
（三）与中小股东的沟通交流概况
报告期内，我积极参加公司召开的股东大会，并与中小股东积极沟通交流，
针对中小股东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东
的意见和需求，切实保护中小股东利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
对于公司 2024 年 7-12 月发生的日常关联交易事项，我严格按照《上市公司
治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司日常关
联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据相关
程序进行了审核并发表了独立意见，认为公司 2024 年 7-12 月与关联方发生的关
联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公
允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，符合有关法律、
法规和《公司章程》等相关规定，公司关联董事在审议关联交易议案时进行回避
表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益
的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制
的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极
推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、
准确、完整的内部控制评价报告。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发
展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提
升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法
权益。
（四）提名董事和聘任高级管理人员情况
公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委
员及召集人的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司内部审
计负责人、证券事务代表的议案》。公司董事、高级管理人员的任职资格符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序
合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的
薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关
规定。
（六）募集资金使用情况
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