科大国盾量子技术股份有限公司董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见
一、独立董事独立性自查情况
董事分别为徐枞巍、李姚矿、张珉，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通
过，公司第四届独立董事分别为周亚娜、程志勇、张珉。根据《上市公司独立董
事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并
将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立
董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主
要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事徐枞巍、李姚矿、周亚娜、程志勇、张珉的任职经历及
个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公
司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立
客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，
其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公
司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职
责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
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