沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-023
沪士电子股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开公司2024
年度股东会（下称“本次年度股东会”）。
国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2025年4月28日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年4月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日09:15至15:00。
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2025年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次
年度股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附
件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次年度股东会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易
预计情况的议案》
提案编码为1.00的议案，已经公司于2025年1月22日召开的第八届董事会第二次会
议、第八届监事会第二次会议审议通过，该事项属于关联交易事项，在事前已经公司
独立董事专门会议审议并一致通过。关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司
（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION
INVESTMENT LIMITED）需回避表决，该议案需经出席股东会的非关联股东（包括
股东代理人）所持有效表决权过半数同意，方可获通过。
提案编码为2.00-8.00的议案，已经公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第
三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，均为普通决议议案，即需经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意，方可获通过。
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对上述议案进行表决时，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案的具体内容详见2025年1月24日、2025年3月26日刊登于公司指定披露信
息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第
二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）《第八届监事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2025-003）《关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常
关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-005）《第八届董事会第三次会议决议
公告》（公告编号：2025-013）《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：
司2024年度报告》及其摘要（公告编号：2025-015）《关于2024年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2025-017）《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红
方案的公告》（公告编号：2025-018）《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为
子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
三、会议登记等事项
人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持
股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
年4月25日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东会”字样），不接受
电话登记。
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证券部。
出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。股东或股东代理出席
现场会议的费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
沪士电子股份有限公司
法人名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱（如有）
备注事项（如有）
注：自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照
复印件；委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件3）及提供被委托人身份证
复印件。
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附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年4月28日在江苏
省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2024年度股
东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票（如没有做出明确指示，其授
权委托代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，
其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
附表：对本次年度股东会提案的明确投票意见指示
同 反 弃
备注 意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日
常关联交易预计情况的议案》
《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担 √
保的议案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”，涂改、填写其它符号，不选
或多选则该项表决视为弃权。委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
委托人签字（或盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人证件号码：
授权委托书的签发日期： 年 月 日
本次授权的有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。
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