证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-008
京东方华灿光电股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
事会主席俞信华先生主持。
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告及其摘要》的程序
符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
《2024
年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》。
经审议，全体监事一致认为公司2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地汇报
了公司监事会2024年度的工作情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。监事会同意《2024 年度财务决算报告》的各项内容。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况及
未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
具备相应的职业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，
能够满足公司审计工作的要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所为公
司 2025 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制
度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司 2024 年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有
利于进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员充分行使权利和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责任保险事项履行的
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该议案回
避表决，一致同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营
需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司 2025
年度日常关联交易预计事项。
本议案涉及关联交易，关联监事岳占秋先生已回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司
申请综合授信额度提供担保额度预计事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象
为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。该
担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述授信及担保事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2025年度监事薪酬方案如
下：在公司或子公司内部担任具体行政职务的监事，根据其在公司或子公司的具体任职
岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司或子公司担任具体行
政职务的监事不领取薪酬。
的《2024年年度报告》
“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交
公司 2024 年年度股东会审议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司监事会
二零二五年三月二十五日
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