证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043
海南矿业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3
月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年
监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
案的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事符之侨先生对该议案进行了回避
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持
续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损
害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
制定具体方案的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2024 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了
公司 2024 年度经营管理和财务状况；（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保
密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
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