第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－016
北京合康新能科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以
通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生
主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事
会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及相关公告。2024 年年度报告及审计报
告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。
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公司第六届董事会独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄向董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见公司披露于巨潮资讯网的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
《2024 年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,296,131.82 元，合并报表
未分配利润-400,406,586.07 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，结合当前整体市场
环境、公司经营情况，为满足公司日常经营和未来投资需要，保障公司生产经营
管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024
年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
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具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配
的专项说明》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理
金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事职帅先生、吴德海先生回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管
理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
度薪酬方案的议案》
依据公司 2024 年度实际完成工作情况，对公司董事、高级管理人员 2024 年
度经营业绩进行了考核。详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之
“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。不在公司担任其他职务的非独立董
事不在公司领取报酬。在公司任职的董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所
担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬是年度
的基本报酬，根据董事、高级管理人员所担任的具体职务、岗位职责等级、承担
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的责任以及市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效年薪主要与公司经营
业绩和目标责任制考核结果挂钩，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办
法》的相关规定确定及发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所有董事均回避表决，该议案直接提交至 2024 年年度股东会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份
有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为
配 利 润 为 -400,406,586.07 元 ， 未 弥 补 亏 损 为 400,406,586.07 元 ， 实 收 股 本
司披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司定于 2025 年 4 月 16 日下午 2 点在公司会议室召开 2024 年年度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公
告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
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