山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第三次独立董事专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次独立董
事专门会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3
人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议
召集人并主持本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交
易的议案》
为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供 9000
万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期
限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开
之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司董事会审议。
三、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司
提供委托贷款暨关联交易的文件后，发表独立意见如下：
海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改
善融资结构，定价公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东的权益。同
意将此议案提交公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避
表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第三次独立董事
专门会议决议》签署页）
独立董事签字：
王攀娜 魏学军 陶冶
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