股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号
中国外运股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五
次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25
日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出
席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表
决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司 2024 年度报告编制
和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度
报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含
的信息真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 关于 2024 年度财务决算报告的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 关于 2024 年度利润分配预案的议案
经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证
监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾
了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益
的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 关于续聘 2025 年度外部审计师的议案
经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
中财务报告审计费用为 992 万元人民币，内部控制审计费用为 150 万元人民币，
任期自公司股东大会通过之日至公司 2025 年度股东大会召开之日止。相关审计费
用可以根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动 5%的授
权范围内进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 关于 2024 年度内部控制评价报告及 2025 年评价计划的议案
经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价
报告及 2025 年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
