证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002
中铁高铁电气装备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次
会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议
应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持
本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整
地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会同意并通过《关于 2025 年度综合投资计划的议
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
回避表决情况：监事连鹏飞回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
回避表决情况：监事于迎丰回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
回避表决情况：监事付占军回避表决。
经审议，监事会同意并通过《关于公司 2024 年财务决算报告及
财务审计报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会同意并通过《关于公司 2025 年财务预算的议
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度为正常经营
和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公
允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良
影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
回避表决情况：监事连鹏飞、于迎丰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量，在开展 2024 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，
遵循执业准则，按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实
际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法
律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，
同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理
制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况，
能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定，内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管
理制度的规定，未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
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