证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-010
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第四届董事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议
于2025年3月25日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，
实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，把握行业发展机遇，充分激发公司中高层
管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感，推动公司长期稳定发展，公司薪酬与
考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《上海璞泰来新能源科技股份有限
公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年股票期权激励计划。
公司董事会经审议同意实施本次激励计划。
关联董事韩钟伟先生已回避表决。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年3月26日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《上海璞
泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
(二)审议通过了《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，确
保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会经审议，同意上述考核管理办法。
关联董事韩钟伟先生已回避表决。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年3月26日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下公司2025年股票期权激励计划的有关事项。
期权激励计划的授予日；
配股及派息等情形时，按照2025年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权
价格进行相应的调整；
期权所必需的全部事宜；
否可以行权，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已去世的激励对象尚未
行权的股票期权的继承等事宜，终止公司股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的
规定，决定是否对激励对象获得的收益予以收回；
提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等
修改得到相应的批准后方能实施；
他相关协议；
顾问等中介机构；
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等
认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
需由股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权
激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事韩钟伟先生已回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
公司的参股公司四川茵地乐材料科技集团有限公司的10名股东拟将其合计持有的茵
地乐71.00%股权转让予公司关联方日播时尚集团股份有限公司。公司作为茵地乐的股东，
享有优先购买权。
公司董事会基于公司自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，
经审议同意公司放弃在上述股权转让事项中所享有的优先购买权。
关联董事梁丰先生、韩钟伟先生已回避表决。
本议案事前已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议一致通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年3月26日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-014）。
(五)审议通过了《关于向子公司增资的议案》
董事会经审议同意向全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司增资30,000万元，
以满足璞泰来技术经营发展需要，增资完成后璞泰来技术注册资本将增加至52,000万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(六)审议通过了《舆情管理制度》
为提高公司舆情管理及应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，董事会经审议通过了《舆
情管理制度》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(七)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会经审议同意提请召开2025年第二次临时股东大会，审议需由股东大会审议批
准的议案。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年3月26日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-015）。
特此公告。
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