证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
? 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024 年年度现金分红
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年
合并层面期末可供分配的利润为人民币 59,033.32 万元，
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母公司期末可供分配的利润为人民币 38,730.57 万元。经第三届董事
会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024 年度利润分
配方案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 376,289,913.00 股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）,以此计
算合计派发现金红利 4,515,478.96 元（含税），占合并层面当年实
现归属于母公司净利润的 10.00%，占母公司可供分配利润的 1.17%。
经公司 2023 年年度股东大会授权、公司第三届董事会第三次会
议审议批准，公司已于 2024 年 9 月 13 日派发 2024 年上半年度现金
红利 2,257,739.48 元。综上，公司 2024 年度合计派发现金红利
例 15.01%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）2025 年中期现金分红
若公司 2025 年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于
金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且
不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分
配的条件下制定具体的 2025 年上半年利润分配方案。
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二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,773,218.43 8,278,378.09 28,598,033.39
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,133,071.11 55,130,438.15 141,700,402.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 387,305,733.24
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 43,649,629.91
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 80,654,637.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
否
销总额是否低于 3000 万元
现金分红比例（%） 54.12
现金分红比例是否低于 30% 否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）
最近三个会计年度累计研发投入金额是否
否
在 3 亿元以上
最近三个会计年度累计营业收入（元） 3,699,503,744.50
最近三个会计年度累计研发投入占累计营
业收入比例（%）
最近三个会计年度累计研发投入占累计营
业 收 入 比 例 是 否
否在 15%以上
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
否
风险警示的情形
三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
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报告期内，实现归属于母公司的净利润 4,513.31 万元，合并层
面期末可供分配的利润 59,033.32 万元，母公司期末可供分配的利润
为人民币 38,730.57 万元。2024 年度合计派发现金红利 677.32 万元
（含税，包括 2024 年度半年度中期已分配的现金红利），占本年度
归属于上市公司股东的净利润比例为 15.01%。
近年公司应收账款、存货金额较大，加上所属项目点多面广、周
期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采
取较高的现金股利分红政策。因此，公司需要通过内部筹资的方式，
积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方
案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审
议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实
际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时
兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情
况。
五、相关风险提示
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本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，
虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要
合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展。
本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
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