上海元祖梦果子股份有限公司
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或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会
的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，
勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健
发展。现就公司董事会2024年度主要工作报告如下：
一、2024年度公司经营情况
（一）2024年经营情况及主要财务数据：
现净利润24,875.45万元，比上年下降9.98%；实现归属于母公司股东的净利润
下降3.01%。
报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，
利用全国 762 家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C
端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销
售活动。
（二）报告期内公司重点开展工作：
公司始终坚持“质量为先，安全为本”的核心价值观，致力于为消费者提供
安全、优质、可靠的产品。我们以“食品安全零事故”为目标，建立了全国链路
食品安全管控体系，涵盖原料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等环节，严
格遵循ISO9001、ISO22000、FSSC22000等国际标准。通过优进优出、严守食安、
持续改进、苛求品质的方针，我们推行全员品控，确保每一道工序都符合标准。
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同时，引入先进的追溯系统，消费者可通过二维码查询产品信息，实现透明化生
产，让每一口美味都健康、好吃、有故事，守护消费者的信任与安心。
公司持续优化产品原料与工艺，提升品质。报告期内，升级7款产品，如艾
草大福花生燕麦味选用东北大花生与澳洲燕麦，香蕉酥采用新西兰奶粉与海南香
蕉；创新8款产品，如脆雪月新增加州开心果冰淇淋馅，星空系列新增夏黑葡萄
等口味。同时精简配料，八宝年糕原料从18项减至15项，凤梨酥从11项减至6项，
并全面取消脱氢乙酸钠，致力于为消费者提供更健康、优质的产品。
公司始终致力于为会员提供全方位的专属服务与个性化体验。截至2024年12
月31日，元祖会员总数已突破1288万。我们为VIP会员配备专属导购，提供一对
一贴心服务，根据会员需求推荐个性化产品，持续提升购物体验。通过精心策划
的社群运营，我们为会员打造了一个互动性强、内容丰富的交流平台，结合节日、
热点话题等，开展多样化的互动活动，进一步增强会员的参与感与归属感。在小
程序平台上，我们为VIP会员量身定制了专属活动，如专属折扣、会员日抽奖、
升级礼等，让会员享受更多专属权益，全面提升购物体验与满意度。以会员体验
为核心，我们成功打造了一个充满情感共鸣与传播力的品牌生态，让每一位会员
都能感受到专属的关怀与价值，持续增强品牌忠诚度与口碑传播。
公司从生产到终端的高效协同与品质保障，为消费者提供更优质的产品与服
务体验。在生产方面，公司引入丰田TPS模式，并结合自身特点优化为更适合元
祖的生产体系。通过按需生产模式，仅在需要时生产所需数量的产品，有效减少
库存、降低储存成本，并提高资源利用率，从而快速响应市场需求变化。同时，
在生产过程中实施严格的质量控制措施，确保每一环节都符合高标准，保障最终
产品的卓越品质。在仓储方面，公司采用温湿度智能监控系统，实时监控库内环
境状态，确保存储条件始终处于最佳水平。此外，定期对库内物料进行巡查与梳
理，确保货品的新鲜度与安全性。在物流方面，公司运用车辆定位与物联网技术，
实时监控在途车辆的温湿度、位置等关键数据，确保运输过程中物料的品质稳定，
为消费者提供新鲜、安全的产品。在采购方面，公司实行集团集权化管理，统一
供应商发货、价格与物料标准。通过优化供应商评审流程，将线下手动打分升级
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为线上评分系统，实现公开透明的审核机制，从源头确保产品质量。在系统方面，
公司持续推进数字化升级，优化门店叫货流程、提升电商用户体验、完善报表平
台等功能，简化门店操作，强化数据统筹与管控能力，为管理决策提供有力支持，
全面提升运营效率与服务质量。
二、2024年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开董事会6次。会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作
出的会议决议合法、有效。
报告期内，董事会会议具体情况如下：
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 6
董事会会议审议议案具体情况如下：
日期 届次 议案内容
第四届董事
会议
案》
的议案》
第四届董事 5、《关于审议公司2023年度董事会审计委员会履职
会议 6、《关于审议公司2023年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
案》
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案》
管理的议案》
构的议案》
案》
案》
案》
的议案》
第四届董事
会议
第四届董事
会议
第四届董事
会议
第四届董事 2、《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议
会议 3、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议
案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
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法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表
决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如
下：
日期 届次 议案内容
案》
案》
议案》
元祖股份2023
会
管理的议案》
机构的议案》
（三）董事会及各专门委员会履职及运作情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交
易、董监事换届选举、董监事薪酬事项召开独立董事专门会议，切实维护了公司
和中小股东的利益。
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公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事
长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内，
各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运
作规范，在2023年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会
计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披
露各阶段工作的有序开展与及时完成。
（四）公司规范化治理情况
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，以严格有效的内部控制体系，
诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益。
报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报
表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理
化建议。
（五）公司信息披露情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管
指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息
披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 43 份。
（六）投资者关系管理情况
董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证e
互动专栏中对投资者的提问进行解答，公司积极通过网络、电话、E互动、券商
策略会等多种方式与投资者进行交流，并使用视频录播的方式与投资者互动，用
更直观的方式让投资者了解公司的动向，帮助投资者了解公司现状，保护投资者
的切身利益，努力提升资本市场对公司的认可度。
公司总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事参加了“元祖股份2023
年度暨2024年第一季度业绩说明会”（2024年6月12日），采用网络互动方式与
投资者进行交流，可视化财报数据提供更直观的业绩表现，并邀请独立董事以更
客观的角度和治理者的高度与投资者进行互动交流。此外，公司总经理、董事会
秘书、财务负责人参加了“元祖股份2024年半年度业绩说明会”（2024年9月12
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日），“2024年第三季度业绩说明会”（2024年11月29日）。公司提前公开征集
问题，通过在线问答互动的形式与投资者就公司年度业绩、发展战略、经营状况、
对外投资等问题进行了沟通和交流。
（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识
为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了
多种形式的学习及培训活动，参加董监高初任培训、上市公司合规沙龙、独立董
事制度改革专题培训等；安排2024年度董事会秘书任前及后续培训工作。
每周向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场相关法律法规
及规范性文件整理汇编，供董监高学习。
三、2025年度公司经营计划及董事会工作重点
（一）强化品牌认知：让元祖走进14亿人的生活
公司将以“先认知，后认可”为核心推广策略，通过高效的品牌传播让更多
消费者认识元祖。利用短视频、社交媒体等短平快的内容形式，抓住消费者的碎
片化时间，快速传递品牌信息。在消费者心中建立“元祖=高品质烘焙食品”的
认知，确保在购买决策时元祖成为首选品牌之一。同时，通过精准的广告投放和
场景化营销，覆盖更广泛的目标人群，逐步提升品牌的市场渗透率。
（二）提升产品力：打造蛋糕品类的领军品牌
公司将以“顺时而食”为理念，推出季节性限定产品，如春季樱花蛋糕、秋
季栗子夹馅等，持续为市场注入新鲜感。同时，优化产品结构，精简SKU，聚焦
打造经典蛋糕系列，形成品牌记忆点。通过深耕家庭消费场景，公司将强化产品
的情感属性，打造具有仪式感和氛围感的烘焙食品，满足消费者对品质生活的追
求，巩固在蛋糕品类的领先地位。
（三）多维度打造有温度的品牌：以用户为中心的服务体验
公司将以“五心服务”为核心，从温馨、暖心、贴心、放心、舒心五个维度
提升用户体验。通过用户思维优化服务流程，确保每一位顾客在门店都能感受到
高品质的服务。例如，提供个性化定制服务、节日专属礼盒以及贴心的售后支持，
增强用户粘性。同时，通过数字化手段提升服务效率，打造线上线下无缝衔接的
消费体验，让元祖成为消费者心中“有温度”的品牌。
（四）食品安全目标：树立行业质量标杆
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公司将食品安全作为企业发展的核心目标，致力于实现“0食安问题”，成
为全国烘焙食品行业的质量标杆。通过引入数字化来料检验系统和智能化食品履
历管理系统，确保从原料到成品的全程可追溯。严格执行生产和检验标准，强化
全程冷链管控，确保产品新鲜度。此外，通过标准化门店巡检管理系统和多元化
供应商质量管理，全面提升供应链的透明度和可靠性，为消费者提供安全放心的
烘焙食品。
（五）强化企业公益形象：践行社会责任，传递爱与温暖
自2012年启动“星星许愿”公益活动以来，公司始终秉持“用爱陪伴孩子快
乐成长”的初心，通过1对1专人陪伴的方式，为困境儿童提供物质和精神支持。
未来，公司将进一步发挥公益基金会的作用，搭建更高效的慈善平台，扩大公益
活动的覆盖范围和影响力。我们相信，企业的成功不仅在于商业成就，更在于对
社会责任的践行。通过持续投入公益事业，传递“让人与人之间的联结更紧密”
的品牌理念，让公益之星星火燎原，温暖更多需要帮助的人。
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