证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议决定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关
事宜通知如下：
国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定
（1）现场会议时间：2025年4月10日(星期四)下午14:00
（2）网络投票时间：2025年4月10日
其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间
为2025年4月10上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为2025年4月10日9:15~15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表
决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于
股权登记日2025年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东(授权委托书模板详见附件2)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
（一）本次会议审议以下事项：
非累计投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理》的议案
（二）特别提示与情况说明
十一次会议分别审议通过。具体内容详见2025年3月26日公司在深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监
会规定条件的媒体披露的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；
室；
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（
地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作详见附件1。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
苏州未来电器股份有限公司董事会
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席
于2025年4月10日召开的苏州未来电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会，按以下
授权参与股东大会提案的投票表决，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可
代为行使表决权，表决结果由本人/本单位承担。
非累计投票议案
委托人签名（盖章）： 委托人证券账户号码：
委托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
出投票指示。
事项按照自己的意愿投票表决或者放
弃投票。
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