北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
邮编：100005
电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350
北京市君合律师事务所
关于中科星图股份有限公司
法律意见书
二零二五年三月
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491
硅谷分所 电话: (1-737) 215-8491 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
关于中科星图股份有限公司
法律意见书
中科星图股份有限公司：
北京市君合律师事务所受中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）
等法律、法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》
（以下简称《公司章
程》）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有
关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案
内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会
的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司
承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、
疏漏之处。
本所及本所律师依据《证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集与通知
根据公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《中科星图股份有限公司关于召开 2024
年年度股东大会的通知》
（以下称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，
并且公司董事会已作出相关决议。根据《会议通知》，本次股东大会将于 2025 年
股东发出通知。
《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审
议议题、股权登记日以及会议出席对象、会议登记方法等内容，其中，股权登记
日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会
议于 2025 年 3 月 25 日下午 14:00 时在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座
五层集团会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通
知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由公司董事长许光銮先生
主持，符合《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
根据《会议通知》，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行
投票的起止时间为股东大会召开当日（即 2025 年 3 月 25 日）的交易时间段，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；本次股东大会通过互联网投票平台
投票的起止时间为股东大会召开当日（即 2025 年 3 月 25 日）的 9:15-15:00。
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员的情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：
（1）现场出
席本次股东大会并投票的股东及/或股东代理人；
（2）参加本次股东大会网络投票
的股东。
根据本所律师的核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人合计 493 名，
代表公司有表决权的股份 339,051,893 股，占公司股份总数的 62.4030%。
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 11 名，
代表公司有表决权股份 318,340,647 股，占公司股份总数的 58.5911%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司截至 2025 年 3
月 20 日下午收市时的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东
大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本
次股东大会现场会议。
根据网络投票结果，通过上海证券交易所交易系统平台或互联网投票平台参
加网络投票的股东共计 482 名，代表公司有表决权股份 20,711,246 股，占公司股
份总数的 3.8119%。
（二）召集人资格
根据公司第三届董事会第三次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本
次股东大会。
参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东
的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司章程》及《股东大会规则》的有关
规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
出席会议的股东就列入本次股东大会议程的提案进行了表决。股东大会对提案进
行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修
改的情形，符合《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
该表决方式符合《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，符合
《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
海证券信息有限公司传来的公司股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审
议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
过了以下议案：
（1） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：338,390,730 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
（2） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：338,380,494 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
（3） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：338,381,394 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
（4） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：338,385,184 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
（5） 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：336,801,216 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
（6） 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
表决结果：338,403,434 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 2.0738%；37,882 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.1288%。
（7） 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：338,266,835 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 2.2540%；121,422 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.4125%。
（8） 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
表决结果：338,300,414 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
（9） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：338,319,494 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 2.2157%；80,033 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2720%。
（10）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
回避情况：股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产
业股份有限公司回避表决。
表决结果：99,573,570 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 1.8504%；100,184 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.3404%。
（11）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票
条件的议案》
表决结果：338,027,870 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2727%；60,481 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2055%。
（12）审议通过《关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股
股票方案的议案》
表决结果：337,976,467 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.4383%；63,115 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2145%。
表决结果：337,999,035 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2482%；96,524 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.3279%。
表决结果：337,996,160 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2627%；95,114 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.3232%。
表决结果：338,011,119 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2869%；73,037 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2482%。
表决结果：338,021,612 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2475%；74,147 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2519%。
表决结果：338,060,583 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.1331%；68,873 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2340%。
表决结果：338,035,165 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2403%；62,715 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2131%。
表决结果：338,049,387 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.1713%；68,815 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2338%。
表决结果：338,065,116 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.1519%；58,782 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.1998%。
表决结果：338,057,459 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.1322%；72,251 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2455%。
（13）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票预案>的议案》
表决结果：338,041,818 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2320%；58,515 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.1988%。
（14）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：338,043,742 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.2139%；61,915 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2104%。
（15）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：338,050,742 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.1524%；73,015 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2481%。
（16）审议通过《关于中科星图股份有限公司本次募集资金投向属于科技创
新领域的说明的议案》
表决结果：338,074,704 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
的 3.0674%；74,070 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2517%。
（17）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》
表决结果：338,265,302 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 2.4581%；62,882 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2136%。
（18）审议通过《关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：338,077,206 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.1002%；61,915 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2104%。
（19）审议通过《关于中科星图股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股
东回报规划的议案》
表决结果：338,392,601 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 1.9996%；70,570 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2398%。
（20）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2025年度向特
定对象发行A股股票具体事宜的议案》
表决结果：338,087,103 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
数的 3.0333%；71,715 股弃权，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.2437%。
综上所述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席
会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
