证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-005
上海晨光文具股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2025 年 3 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2025 年 3 月 6 日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际
情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利
于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度审计报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管
理和财务状况等实际情况；
行为和情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2024 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有
资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常
开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币 400,000 万元的闲置自有资金进行投资理
财。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提
交股东大会。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
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