证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-006
朗姿股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十八
次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、微信等方式发出，于 2025 年 3 月 24
日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事
份有限公司章程》
《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动管理层和医美业务板
块主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升
子公司的经营业绩，公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医
管”）自 2017 年 7 月以来先后通过成都姿韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
成都韵甜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都姿衡企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、成都翔丹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都爱咪企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）等 11 个员工持股平台，与部分管理层和医美板块
主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，并由朗姿医管担任上述员工持股平
台的普通合伙人暨执行事务合伙人。
上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司
董事会同意公司监事、人力资源总监李婷女士，公司副总经理、服装板块总裁常
静女士，公司副总经理、董事会秘书王建优先生，公司董事、朗姿医管总经理赵
衡先生，公司总经理助理、朗姿医管副总经理兼米兰柏羽事业部总经理朱杨柳先
生和公司总经理助理、朗姿医管副总经理兼晶肤事业部总经理李家平先生因参与
上述员工持股平台构成与朗姿医管共同投资暨关联交易事项。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案并提
交董事会审议。本议案的关联董事赵衡对本议案回避表决。详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2025-007）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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