证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-014
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第二
届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴
出资权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、合资公司增资情况概述
公司合资公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称“启航汇盈”）因
战略规划与经营发展需要，拟新增注册资本 20,000 万元，以增资扩股的方式引
入新投资方。增资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称“建投发
展”）拟通过货币资金的出资方式向启航汇盈增资人民币 20,000 万元，公司拟
放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000
万元增加至人民币 60,000 万元，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至
公司于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。公司及启航汇盈
的其他股东均放弃本次增资扩股事项的优先认缴出资权，并已向启航汇盈出具放
弃优先认缴出资权的声明。本次交易完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币
降至 33.33%。启航汇盈仍系公司的合营企业，本次放弃优先认缴出资权不会导
致公司合并报表范围变更。
建投发展与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审
议。
二、增资方基本情况
工；市政设施管理；污水处理及其再生利用；环境卫生管理(不含环境质量监测，
污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；城乡市容管理；
游览景区管理；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；园区管理
服务；广告发布；广告制作；停车场服务。（除许可业务外,可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；非煤矿
山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
单位：万元
科目 2024 年度
营业收入 104,848.55
净利润 10,194.54
总资产 1,466,335.47
净资产 759,540.50
高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；其与公司及公司前十名股东
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已
经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、所涉标的基本情况
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
增资前 增资后
股东名称
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
广东久量股份有限公
司
欧克科技股份有限公
司
十堰市经开建设投资
- - 20,000 33.34%
发展集团有限公司
合计 40,000 100% 60,000 100%
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次合资公司启航汇盈增资 20,000 万元由建投发展以每 1 元人民币对应注
册资本 1 元人民币的价格认购。基于启航汇盈公司行业特点、市场定位、当前发
展阶段、未来发展潜力和资本运作规划等诸多因素，各方友好协商，确定本次交
易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
鉴于启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称“目标公司”）拟通过增加
其注册资本的方式引进资金，扩大经营规模，原股东广东久量股份有限公司（以
下称“甲方”）、欧克科技股份有限公司（以下称“乙方”）与新增股东十堰市
经开建设投资发展集团有限公司（以下称“丙方”）签署了《增资协议》，主要
内容如下：
第一条 增资扩股
司主营业务运营。
民币 3,000 万元，由丙方按照约定进行实缴。本次增资首期实缴出资应在本协议
签署之日起 30 日内足额存入公司指定的银行账户。
确定，目标公司确定各期实缴金额及期限之后提前向各股东发出缴款通知书，各
股东应按照缴款通知书中载明的实缴出资期限及金额履行实缴出资义务。
认购股权项下的全部股东权利、承担股东义务。
给公司造成的损失承担赔偿责任，并向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金，
违约金金额按照违约方应缴未缴出资额的 0.01%/日计算。如逾期出资超过 60 日
公司可依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关规定行使
催缴出资、发出失权通知等权利。
第二条 增资的基本程序
为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本
次增资按照如下顺序进行：
第三条 新增股东的陈述与保证
或误导性陈述。
律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给公司及其原股东各方造成的任何直
接损失。
第四条 目标公司增资后的经营范围
第五条 新增资金的投向和使用及后续发展
或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与目标公司主营业务不
相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易；约定之外的
其他用途，需事先经公司股东会批准。
第六条 目标公司的组织机构安排
法》以及其他法律法规、部门规章和《公司章程》的规定按其出资比例享有权利、
承担义务。
增资后公司董事和管理人员不做调整，由公司股东按《公司章程》规定进行
选派。
本次增资完成后，如有需要的，公司可新增一名监事。届时，监事席位的增
设及人员选派事宜应经全体股东一致同意。
第七条 违约与违约责任
义务，或者违反本协议的任何条款（包括但不限于该方在本协议项下的任何陈述
与保证）,无论是由于作为或是不作为，均构成违约。
费用或责任。若各方都有过错，则应根据实际的情况分别承担各自的责任和损失。
为免歧义，任何情况下，违约方不需赔偿其他方因该等违约而导致的任何间接的
或偶然的损失或损害、以及任何利润损失。
第八条 协议的终止
未经协议各方一致书面同意，任何一方不得单方面终止本协议。
出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根
据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见；
自守约一方发出书面通知之日起 60 日内仍未纠正违约行为的。
六、本次放弃优先认缴出资权的原因及对公司的影响
本次增资扩股是启航汇盈战略规划的重要一环，有利于启航汇盈经营发展，
满足启航汇盈对于业务发展的流动资金的需求。基于对公司发展战略、经营规划
以及当前财务状况的整体考虑，公司决定放弃本次对启航汇盈增资的优先认缴出
资权。
本次增资完成后，公司持有启航汇盈的股权比例将由 50.00%下降至 33.33%，
公司仍是其重要股东，启航汇盈仍系公司的合营企业，本事项不会导致公司合并
报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。公司将根据事项的进展情
况，及时履行信息披露义务。
七、董事会意见
公司于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资
权的议案》，同意公司放弃本次对启航汇盈增资扩股的优先认缴出资权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本
次放弃优先认缴出资权事项无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
特此公告。
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