证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-004
深圳传音控股股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续
发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会
战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展
能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”调整为
“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会工作
细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修改部分
条款，在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容详见
公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会专门委员会工作细则》。
本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期
等不变。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
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