证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025005
湖北美尔雅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会
议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
本次会议于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况及列席人员
本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。
（四）会议主持人
本次会议由董事长郑继平先生主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案
公司拟将董事会人数调整为9名并对应修改《公司章程》，同时提请股东大
会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
（二）关于制定《舆情管理制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》上披露的《舆情管理制度》。
议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于2025年4月10日14：30召开2025年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券
报》上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
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