证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-013 号
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第五次会议
召开时间：2025 年 3 月 25 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，董事会同意聘任余斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司同日登载在《证券时报》
、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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