证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-007
三维控股集团股份有限公司
关于为合营企业提供关联担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。
● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）为四川三维向中国建设银行股份有限公司新津支行申请综合授
信新增最高担保额度为 18,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为
四川三维提供的担保余额为 61,880.78 万元。
● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见
《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》
（公告编号：2024-092）
及 2024 年 12 月 20 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-099），无需再次提交董事会及股东大会审议。
● 本次担保构成关联担保。
● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到
期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。
一、担保基本情况及关联担保概述
（一）本次担保事项基本情况介绍
公司与中国建设银行股份有限公司新津支行签署《本金最高额保证合同》，
约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为中国建设银行股份有限公司
新津支行，保证担保的本金限额为壹亿捌仟万元整，保证方式为连带责任保证。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
陈晓宇、吴光正回避了本次表决，以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，
审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展
需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担
保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年
额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保
事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会
审议。
在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本
次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述
议题提交董事会审议。
上述担保事项已经公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东
大会审议通过。
二、关联方暨被担保人基本情况
公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴善国
经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、
套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设
施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、
商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019 年 3 月 20 日
营业期限：2019 年 3 月 20 日至长期
住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）
最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,236,058,973.45 1,227,690,141.74
负债总额 791,879,286.08 812,649,714,66
净资产 444,179,687.37 415,040,427,08
营业收入 735,861,035.12 244,648,739.63
净利润 128,713,619.29 11,579,766.19
股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式
成都轨道建设管理有限公司 3,400 万元 （%）
广西三维铁路轨道制造有限公司 6,600 万元 66 货币
合计 10,000 万元 － －
广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有四川三维股东会 66%表决权但未能
对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决
议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，
因公司拥有的股东会表决权为 66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董
事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事 5 名，其中公
司董事 2 名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。
三、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司新津支行签署《本金最高额保证合同》，
约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为中国建设银行股份有限公司
新津支行，保证担保的本金限额为壹亿捌仟万元整，保证方式为连带责任保证。
四、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）
截至公告披露日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币
四川三维提供的对外担保余额为人民币 61,880.78 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 17.77%。公司无逾期担保。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十六日
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