证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025019
浙江东晶电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届
董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的
议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职
责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相
关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表
决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
保险合同为准）。
准）。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理
董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公
司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董
事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公
司及公司全体股东利益的情形。
三、备查文件
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日
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