证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-044
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.8059
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作无法出席。
工作无法出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,894,072 99.6960 725,368 0.2584 128,228 0.0457
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,895,228 99.6964 821,712 0.2927 30,728 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,864,852 99.6855 838,288 0.2986 44,528 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,865,152 99.6857 838,288 0.2986 44,228 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,861,652 99.6844 838,288 0.2986 47,728 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,856,652 99.6826 842,788 0.3002 48,228 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,864,652 99.6855 838,288 0.2986 44,728 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,874,352 99.6889 828,288 0.2950 45,028 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,787,852 99.6581 912,488 0.3250 47,328 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,862,508 99.6847 838,288 0.2986 46,872 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,787,808 99.6581 912,488 0.3250 47,372 0.0169
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,864,852 99.6855 838,288 0.2986 44,528 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,796,752 99.6613 902,488 0.3215 48,428 0.0172
三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,875,152 99.6892 828,288 0.2950 44,228 0.0158
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,875,152 99.6892 828,288 0.2950 44,228 0.0158
规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,874,652 99.6890 828,288 0.2950 44,728 0.0159
规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,874,652 99.6890 828,288 0.2950 44,728 0.0159
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,874,652 99.6890 828,288 0.2950 44,728 0.0159
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,878,652 99.6905 828,288 0.2950 40,728 0.0145
估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,884,572 99.6926 822,368 0.2929 40,728 0.0145
的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,878,652 99.6905 828,288 0.2950 40,728 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,878,652 99.6905 828,288 0.2950 40,728 0.0145
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,878,652 99.6905 828,288 0.2950 40,728 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,876,308 99.6896 828,288 0.2950 43,072 0.0153
易相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,884,572 99.6926 822,368 0.2929 40,728 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,882,228 99.6917 822,368 0.2929 43,072 0.0153
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
符 合 相 关 法 律 116 68
法规的议案
构 成 重 大 资 产 272 12
重组的议案
渡期损益安排 896 88
的 合 同 义 务 和 552 88
违约责任
集 团 股 份 公 司 896 88
重大资产购买
报告书（草案）》
及其摘要的议
案
不 构 成 关 联 交 796 88
易的议案
符合《重组管理 196 88
办法》第十一条
规定及不适用
第四十三条、第
四十四条规定
的议案
符合《上市公司 196 88
监管指引第 9
号—上市公司
筹划和实施重
大资产重组的
监管要求》第四
条规定的议案
不构成《上市公 696 88
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市情形
的议案
主体不存在《上 696 88
市公司监管指
引第 7 号》第十
二条规定情形
的议案
重大资产购买 696 88
摊薄即期回报
情况及填补措
施和相关主体
承诺的议案
交易相关审计 696 88
报告、备考审阅
报告和资产评
估报告的议案
的独立性、评估 616 68
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及交
易定价的公允
性的议案
履行法定程序 696 88
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案
采取的保密措 696 88
施及保密制度
的议案
资产重组信息 696 88
发布前公司股
票价格波动情
况的议案
前 12 个 月 内 352 88
购买、出售资产
情况的议案
大会授权董事 616 68
会及其授权人
士全权办理本
次交易相关事
项的议案
交易相关协议 272 68
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权，在表决情况统计中已剔除。
三、 律师见证情况
律师：李瑾、李霄
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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