中联重科: 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见_股票频道

中联重科股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审核意见
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024
年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际
出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董
事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交
易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
（1）经审核，公司 2024 年与中联重科融资租赁（北京）有限
公司、兴湘商业保理（深圳）有限公司的日常关联交易属于正常的经
营行为。实际关联交易金额低于预计数，对公司日常经营及业绩影响
较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
（2）公司预计 2025 年日常关联交易事项符合公司经营情况。
（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交
易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等
日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东
合法利益的情况。同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事
张成虎黄国滨吴宝海黄珺
二〇二五年三月二十五日

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