兴通海运股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的相关规定，公司董
事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能，
现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司分别于
一次临时股东大会，补选廖益新为第二届董事会独立董事并担任审计委员会委
员，同时选举独立董事曾繁英为第二届董事会审计委员会主任委员。
现第二届董事会审计委员会共3名，分别为独立董事曾繁英、独立董事廖益
新、董事张文进，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事曾繁英担任，独
立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，符合相关规定的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
具体情况如下：
序 会议届 召开
会议内容 重要意见和建议
号 次 时间
第二届 审议通过以下议案： 1.公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、勤勉尽
董事会 2024 1.《兴通海运股份有限公 责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责，编
审计委 年3 司关于<2023 年度董事会 制了《兴通海运股份有限公司 2023 年度董事会审
员会第 月 19 审计委员会履职情况报 计委员会履职情况报告》；
六次会 日 告>的议案》 2. 会议同意《兴通海运股份有限公司董事会审计
议 2.《兴通海运股份有限公 委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责
序 会议届 召开
会议内容 重要意见和建议
号 次 时间
司关于<董事会审计委员 情况报告》；
会对会计师事务所 2023 3. 会议通过《兴通海运股份有限公司 2023 年年度
年度履行监督职责情况报 报告》全文及其摘要；
告>的议案》 4. 会议通过《兴通海运股份有限公司 2023 年度内
司关于 2023 年年度报告 5. 公司根据 2023 年度财务执行情况编制的《兴通
全文及摘要的议案》 海运股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，符
司关于<2023 年度内部控 6. 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的
制评价报告>的议案》 可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实
司关于<2023 年度财务决 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
算报告>的议案》 7. 会议通过《兴通海运股份有限公司 2023 年度募
司关于 2023 年度利润分 8. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有
配预案的议案》 利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资
司关于<2023 年度募集资 合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金
金存放与实际使用情况专 用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资
项报告>的议案》 金使用，也不会对公司经营造成不利影响，不存在
司关于公司使用暂时闲置 9. 公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集
募集资金进行现金管理的 资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金
议案》 投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利
司关于部分募投项目结项 久补充流动资金的实施，不存在变相改变募集资金
并将节余募集资金永久补 用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规
充流动资金的议案》 的有关规定，符合公司及全体股东的利益；
司关于公司使用部分闲置 管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
自有资金进行现金管理的 影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
议案》 中小股东利益的情形；
司关于开展跨境双向资金 一步实现公司及子公司之间跨境资金一体化管理，
池业务的议案》 有利于提高资金使用效率，以更好地支持公司及子
司关于 2024 年度公司及 动，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形；
所属子公司申请综合授信 12. 2024 年度公司及所属子公司拟向银行、融资租
及提供担保的议案》 赁等机构新增申请不超过人民币 18 亿元（或等值
司关于续聘 2024 年度审 融资租赁等机构新增综合授信提供不超过 12 亿元
计机构的议案》 人民币（或等值外币）的连带责任担保，符合公司
序 会议届 召开
会议内容 重要意见和建议
号 次 时间
司关于 2024 年度金融衍 展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形；
生品交易额度预计的议 13. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2023
案》 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执
业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工
作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养。会议同意
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
遵循《兴通海运股份有限公司证券投资及金融衍生
品交易管理制度》，符合内部控制制度的要求，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形；
会议同意将上述议案提交董事会审议。
第二届
董事会 2024 审议通过以下议案：
审计委 年4 1.《兴通海运股份有限公
员会第 月 22 司关于 2024 年第一季度
并同意将上述议案提交董事会审议。
七次会 日 报告的议案》
议
第二届 1.经审议，《兴通海运股份有限公司 2024 年半年度
董事会 2024 审议通过以下议案： 报告》全文及其摘要的编制符合《企业会计准则》
审计委 年8 1.《兴通海运股份有限公 规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024
员会第 月9 司关于 2024 年半年度报 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记
八次会 日 告全文及摘要的议案》 载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，会议同意将
议 上述议案提交董事会审议。
第二届
董事会 2024 审议通过以下议案：
审计委 年 10 1.《兴通海运股份有限公
员会第 月 14 司关于 2024 年第三季度
关规定，会议同意将上述议案提交董事会审议。
九次会 日 报告的议案》
议
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）执行 2024 年度财务报表审计工作及内部
控制审计工作的情况进行了监督和评价，跟踪并监督审计工作。董事会审计委员
会认为：容诚具有证券、期货相关业务从业资格，能够恪尽职守，遵循执业准则
，按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时
督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行审计
计划的实施。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，认为公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了拟提交董事会的财务报告，并认为
公司财务报告是真实、完整和准确的。公司能够按照法律法规的要求做好财务信
息披露工作，遵循“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时、公平
地披露公司财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期
内，公司未发生因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载而被
有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的情况。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计
机构出具的内部控制审计报告。我们认为，公司内部控制实际运作情况符合上市
公司治理规范的要求，不存在审计和执行方面的重大缺陷。
（五）协调外部审计机构与管理层、内部审计部门及其他相关部门的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部等相关部门与外部审
计机构的沟通、交流，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有
效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了公司年度内部控制和财
务审计工作的顺利开展。
四、总体评价
员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，切实履
行了审计委员会的职能，有效地协调公司内外部审计工作，促进公司内部控制持
续发挥作用，充分发挥审查和监督职能，保证了公司和中小股东的合法权益，推
动了公司治理水平的提升。
以上是董事会审计委员会全体委员在 2024 年度履行职责情况的汇报。2025
年度，董事会审计委员会全体委员将继续秉承独立、客观、专业的工作原则，充
分发挥监督、指导作用，不断提高履职能力，为公司董事会科学决策提供支持，
推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
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