证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-004 号
中联重科股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
“本次会议”
）通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式向全体监
事发出。
小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主
持本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2024 年度监事会工作报告》全文于 2025 年 3 月 25 日
在巨潮资讯网披露。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限
公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 A 股 2024 年年度报告》及摘要全文于 2025 年 3 月 25
日在巨潮资讯网披露。
（1）
《公司 H 股 2024 年年度报告》
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）授权董事长对公司 H 股 2024 年年度报告作进一步修订及
签署，并决定具体公告时间。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审计，中联重科股份有限公司 2024 年度（母公司）共实现净
利 润 为 553,741,942.08 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规
定，拟订公司 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）
，不送红股，
不以公积金转增股本。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会意见：
公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实
际情况，对2024年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减
值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状
况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于 2024 年
度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-008）。
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的
实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项
的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于 2024 年
度资产核销的公告》
（公告编号：2025-009）
。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2024 年度社会责任报告》全文于 2025 年 3 月 25 日在
巨潮资讯网披露。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文于 2025 年 3 月 25 日
在巨潮资讯网披露。
项报告》
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
信贷业务提供担保额度的议案》
授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销
售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售
业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币420亿元，每笔担
保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2024年年度
股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于为按揭、
融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》（公告编
号：2025-010）。
有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合
作开展保兑仓业务，并对外提供总额不超过 5000 万元、为期不超过
重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授
权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度
股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准及授
权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编
号：2025-011）。
司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称
“中联农机”
）开展下游客户金融业务并对外提供担保，对外担保总
额不超过 10 亿元、为期不超过 36 个月。授权中联农机管理层代表
中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司
日止。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准及授
权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并
对外提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香
港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有
限公司等46家子/孙公司提供总额不超过等值人民币354亿元的担
保。
提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足
以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审
计净资产的10%；
（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从
资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获
得担保额度；
（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从
合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情
况；
（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或
者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于对控股公
司担保的公告》（公告编号：2025-013）
。
业机械有限公司为客户提供担保的议案》
批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对外担保总额不超过
权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有
效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东
大会召开之日止。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准并授
权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》
（公告编号：2025-016）
。
业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
批准高机公司为客户办理金融业务提供担保，对外担保总额不超
过 50 亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权高机公司
管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司
日止。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准及授
权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担
保的公告》
（公告编号：2025-017）。
审议通过了
《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本次交易属于关联交易，监事颜梦玉女士构成关联监事，在本次
会议中回避对本议案的表决。
审议结果：表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于预计 2025
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
同意公司拟发行总额不超过人民币 100 亿元的资产证券化项目
(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、
北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。募集资
金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交
易所/北金所/中保登认可的用途。提请公司股东大会授权董事长或董
事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项
目发行、设立及存续期间有关的事宜。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于拟申请发
行资产证券化项目的公告》
。（公告编号：2025-021）
会债务融资工具（DFI）”的议案》
同意公司拟申请注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务
融资工具（DFI）”（以下简称“债务融资工具（DFI）”），决议有
效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。授权董事长或董事长授
权之人士在上述注册方案内，全权决定注册债务融资工具（DFI）有
关的事宜。授权董事长或董事长授权之人士在银行间市场交易商协会
核准的额度内，全权决定和办理上述 DFI 项下债券发行有关的事宜。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于注册“统
一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）
”的公告》。
（公告编号：2025-022）
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○二五年三月二十五日
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