证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-
兴通海运股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方
式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届监
事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。
二、监事会会议审议和表决情况
经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告>
的议案》
《中华人民共和国
证券法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以
维护公司利益和股东利益为原则，独立、审慎、勤勉地履行监督职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年年度报告全文及摘要
的议案》
监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、
《公司章
程》的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024
年度的经营情况和财务状况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》
会议审议通过《兴通海运股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、
健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决
定公司 2025 年中期现金分红方案的议案》
监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定，此次提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可
以简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益
尤其是中小股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度公司及所属子公司
申请综合授信及提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保不影响正常运营、募集资金投资项目正常进行和资
金安全的前提下，使用合计不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转
需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金
用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金项目符合公司的发展战略及经营需要，
符合全体股东的利益，项目变更程序符合相关法律法规及规定的要求，不存在违
规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度监事津贴的
议案》
在公司担任专职工作的监事，除根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬外，另按每年 2.4 万元（税前）发放监事
津贴；不在公司担任专职工作的监事，按每年 4.8 万元（税前）发放监事津贴。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<船舶建造合
同>暨变更担保对象的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于子公司转让<船舶建造合同>暨变更担保对象的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董
事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司监事会
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