证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-003 号
中联重科股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“本次会议”）通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式向全体
董事发出。
号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。
黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。
会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财
务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2024 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2024 年年
度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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《公司 A 股 2024 年年度报告》及摘要全文于 2025 年 3 月 25
日在巨潮资讯网披露。
（1）《公司 H 股 2024 年年度报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）授权董事长对公司 H 股 2024 年年度报告作进一步修订及
签署，并决定具体公告时间。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审计，中联重科股份有限公司 2024 年度（母公司）共实现净
利 润 为 553,741,942.08 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规
定，拟订公司 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
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公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交
董事会表决。
（1）
聘任毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司 2025
年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
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（2）聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年国际核数师；
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（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，
授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于聘任 2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董
事会表决。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于 2024 年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董
事会表决。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于 2024 年
度资产核销的公告》（公告编号：2025-009）。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2024 年度社会责任报告》全文于 2025 年 3 月 25 日在
巨潮资讯网披露。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文于 2025 年 3 月 25 日
在巨潮资讯网披露。
项报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
长签署所有相关融资文件的议案》
批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信
规模不超过 2000 亿元，包括：流动资金贷款、工程机械按揭、供应
链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务；并授权董事长詹纯新
先生及董事长授权的人士代表本公司与有关金融机构签订授信合同
及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等
事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司 2024 年年度股东大
会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
业务提供担保额度的议案》
授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销
售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售
业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币420亿元，每笔担
保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2024年年度
股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于为按揭、
融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》（公告编
号：2025-010）。
公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合
作开展保兑仓业务，并对外提供总额不超过 5000 万元、为期不超过
重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授
权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度
股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准及授
权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编
号：2025-011）。
其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称
“中联农机”）开展下游客户金融业务并对外提供担保，对外担保总
额不超过 10 亿元、为期不超过 36 个月。授权中联农机管理层代表
中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司
日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准及授
权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并
对外提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香
港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有
限公司等46家子/孙公司提供总额不超过等值人民币354亿元的担
保。
提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足
以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审
计净资产的10%；
（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从
资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获
得担保额度；
（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从
合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情
况；
（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或
者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于对控股公
司担保的公告》（公告编号：2025-013）。
同意公司拟使用额度不超过 80 亿元人民币的闲置自有资金进行
固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回
购等）、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、
公募基金）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔
业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项
投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司 2024 年年度
股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于授权进行
低风险投资理财业务的公告》（公告编号：2025-014）。
同意持续开展金融衍生品业务，公司拟操作的金融衍生品主要包
括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产
包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超
过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超
过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上
述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有
效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东
大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《关于授权开展金融
衍生品业务的公告》（公告编号：2024-015）。
械有限公司为客户提供担保的议案》
批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对外担保总额不超过
权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有
效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东
大会召开之日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准并授
权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》
（公告编号：2025-016）。
业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
批准高机公司为客户办理金融业务提供担保，对外担保总额不超
过 50 亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权高机公司
管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司
日止。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于批准及授
权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担
保的公告》（公告编号：2025-017）。
本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会
议中回避对本议案的表决。
独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交
易的议案》，全体独立董事同意此议案。
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董
事会表决。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于预计 2025
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
同意公司拟申请注册发行总额不超过人民币 120 亿元的超短期
融资券，募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及
其他交易商协会认可的用途。本次拟发行超短期融资券决议的有效期
为自股东大会审议通过之日起 36 个月。提请公司股东大会授权董事
长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超
短期融资券有关的事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于拟发行超
短期融资券的公告》（公告编号：2025-019）
同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不
超过 50 亿元人民币的中期票据，募集资金主要用于补充公司营运资
金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。本次拟发行中
期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。提请公
司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权
决定和办理与发行中期票据融资有关的事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于拟发行中
期票据的公告》。（公告编号：2025-020）
同意公司拟发行总额不超过人民币 100 亿元的资产证券化项目
(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、
北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。募集资
金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交
易所/北金所/中保登认可的用途。提请公司股东大会授权董事长或董
事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项
目发行、设立及存续期间有关的事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于拟申请发
行资产证券化项目的公告》。（公告编号：2025-021）
会债务融资工具（DFI）”的议案》
同意公司拟申请注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务
融资工具（DFI）”（以下简称“债务融资工具（DFI）”），决议有
效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。授权董事长或董事长授
权之人士在上述注册方案内，全权决定注册债务融资工具（DFI）有
关的事宜。授权董事长或董事长授权之人士在银行间市场交易商协会
核准的额度内，全权决定和办理上述 DFI 项下债券发行有关的事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司关于注册“统
一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的公告》。
（公告编号：2025-022）
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《公司市值管理制度》。
案》
（1）提议于 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东大会审
议相关议案；
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）授权董事长决定 2024 年年度股东大会具体会议时间及披
露《2024 年年度股东大会通知》事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
以上第 2、3、4、5、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月二十五日
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