证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-
兴通海运股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方
式发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届董
事会第二十五次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董
事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）有关规定。
二、会议审议和表决情况
经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度总经理工作报告>的
议案》
“1+2+1”发展战略为指引，开展各项管理工作，带领公司全体员工，出色完成公
司各项经营管理目标，促进战略任务落地，董事会同意通过其工作报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度董事会工作报告>
的议案》
善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公
司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严
格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为
董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，
有效地维护了公司和全体股东的利益。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《公司章程》《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相
关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，无需提交股东大
会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，无需提交股东大
会审议。
（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，无需提交股东大
会审议。
（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度独立董事述职报告>
的议案》
“《公司法》”）《公司章程》和《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事
的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股
东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利
用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事杜兴强（2025 年 2 月 10 日已离任）、朱炎生、程爵浩、曾繁
英分别向董事会提交了述职报告，并将在公司股东大会述职，具体内容详见公司
同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》。
（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于独立董事独立性情况评估的
议案》
经深入核查，公司在任独立董事廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英的任职经
历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事均不存在影响独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年年度报告全文及摘要
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
（九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度内部控制评价报告>
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，无需提交股东大
会审议。
（十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》
会议审议通过《兴通海运股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
（十一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预
案的议案》
会议同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利
日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红相关事宜。在
公司当期盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可
持续发展的前提下，现金分红总额不超过公司 2025 年相应期间实现的归属于上
市公司股东净利润的 30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配
方案由董事会根据 2025 年相应期间业绩及公司资金需求状况确定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度公司及所属子公
司申请综合授信及提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人对此议案出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》
会议同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，使用
总额不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟
购买的产品品种为安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理
财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，
在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人对此议案出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项
目的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人对此议案出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年环境、社会及公司
治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会安全与环保委员会第一次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
（十八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》
会议同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计与内
部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会根据 2025 年度的具体审计
要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
（十九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度董事薪酬的
议案》
会议同意公司独立董事 2025 年度津贴标准为税前 12 万元整，独立董事津贴
按月发放。除此之外，为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销。同意非
独立董事根据《兴通海运股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的规定进行发放，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，
不另外领取董事薪酬。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，全体董事回避
表决，直接提交股东大会审议。
（二十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度高级管理人
员薪酬的议案》
会议同意 2025 年度高级管理人员根据《兴通海运股份有限公司董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，薪酬按月发放。
关联董事陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员
陈其龙回避表决，无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
为扩大公司的经营规模，提升核心竞争力，满足公司发展对资金的需求，会
议同意公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股
票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日
起至 2025 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
（二十二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<船舶建造合
同>暨变更担保对象的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于子公司转让<船舶建造合同>暨变更担保对象的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
（二十三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）有效期
即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，会议同意公司
将本次发行的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延
长至 2026 年 4 月 16 日。
关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权
董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
鉴于本次发行的相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持
续、有效、顺利进行，会议同意公司将本次发行的相关授权有效期自前次有效期
届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 16 日。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股
东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2025 年 4 月 14 日
召开公司 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《兴通海运股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）《兴通海运股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议
决议》；
（四）《兴通海运股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》；
（五）《兴通海运股份有限公司第二届董事会安全与环保委员会第一次会议
决议》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
