花园生物: 关于召开2024年年度股东会的通知

来源:证券之星 2025-03-24 20:16:09
关注证券之星官方微博:
     证券代码:300401    证券简称:花园生物         公告编号:2025-010
     债券代码:123178    债券简称:花园转债
              浙江花园生物医药股份有限公司
             关于召开 2024 年年度股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  经浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议
及第七届监事会第五次会议审议通过,决定于2025年4月15日(星期二)召开公司2024
年年度股东会。现将会议相关事项通知如下:
  一、会议召开的基本情况
创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
  (1)现场会议时间:2025年4月15日(星期二)下午14:30;
  (2)网络投票时间:2025年4月15日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为:2025年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年4月15日9:15-15:00的任
意时间。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东会股权登记日在册的公司股
东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
  (2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (1)截至2025年4月8日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东会并参加表决,不能亲自出席本次股
东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;
  (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师及其他人员;
  二、会议审议事项
                                                       备注
  提案编码                    提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
                          非累积投票提案
            关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的
            议案
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
  提案6涉及关联交易,关联股东浙江祥云科技股份有限公司等需回避表决,且关联股
东不得接受其他股东委托进行投票。
  三、股东会登记方法
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理
人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》
(详见附件三),以便登记确认(信封请注明“股东会”字样)。
  (4)本次会议不接受电话登记。
  联系电话:0579-86271622
  传   真:0579-86271615
  电子邮箱:gkstock@hybiotech.cn
  通讯地址:浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
  本次会议会期半天,与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
  四、本次股东会网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。
  五、备查文件
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
                     浙江花园生物医药股份有限公司董事会
附件一:
                 浙江花园生物医药股份有限公司
                 参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二:
                                授权委托书
        兹全权委托_______先生/女士代表本人(本公司)出席浙江花园生物医药股份有
 限公司2024年年度股东会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票,未作
 指示的,受托人可代为行使表决权。
                                                    备注
                                                            同   反   弃
提案编码                     提案名称
                                                  该列打勾的栏目   意   对   权
                                                    可以投票
                                非累积投票提案
          关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议
          案
        委托股东姓名及签章:_______________________
        身份证或营业执照号码:_____________________
        委托股东持股数:____________________________
        委托人股票账号:____________________________
        受托人签名:________________________________
        受托人身份证号码:__________________________
        委托日期:__________________________________
        附注:
委托日期:   年   月   日
附件三:
          浙江花园生物医药股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法          法人股东法定代表
人股东营业执照号码            人姓名
股东账号                 持股数量
出席会议人姓名/名称           是否委托
代理人姓名                代理人身份证号码
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮编
个人股东签字/法人股东
签章

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示花园生物盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-