证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-027
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 “公
司”）于 2025 年 3 月 14 日在证券时报、上海证券报和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，
现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况：
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》
。
《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章
程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期
三)14:00 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-
票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书
授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一
种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司 2024 年年度报告全文及摘
要的议案
关于公司 2024 年度董事会工作报告
的议案
关于公司 2024 年度监事会工作报告
的议案
关于公司 2024 年度财务工作报告的
议案
关于公司 2024 年度利润分配及公积
金转增股本预案的议案
关于公司 2025 年度日常关联交易预
计的议案
关于公司 2025 年度融资综合授信的
议案
关于公司 2025 年度担保额度预计的
议案
关于公司 2024 年度计提资产减值准
备的议案
关于修订《中冶美利云产业投资股
份有限公司担保管理办法》的议案
关于修订《中冶美利云产业投资股
议案
审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 14 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
行表决。
关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有
限公司及其一致行动人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委
托人身份证复印件进行登记；
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证
明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，
代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单
位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
记(须在 2025 年 4 月 8 日 16:30 点前送达或传真至公司)，
信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函
请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽 朱喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产
业投资股份有限公司证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人
出席于 2025 年 4 月 9 日召开的中冶美利云产业投资股份有
限公司 2024 年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（本人）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累
积投
票提
案
关于公司 2024 年年度报告全
文及摘要的议案
关于公司 2024 年度董事会工
作报告的议案
关于公司 2024 年度监事会工
作报告的议案
关于公司 2024 年度财务工作
报告的议案
关于公司 2024 年度利润分配
案
关于公司 2025 年度日常关联
交易预计的议案
关于公司 2025 年度融资综合
授信的议案
关于公司 2025 年度担保额度
预计的议案
关于公司 2025 年全面预算的
议案
关于公司 2024 年度计提资产
减值准备的议案
关于修订《中冶美利云产业
办法》的议案
关于修订《中冶美利云产业
管理办法》的议案
（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
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