第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-002
武汉中元华电科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结
合方式召开。董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式通知
了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监
事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟
兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会
议。独立董事杨德先先生、姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式
参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
《关于审议<董事会 2024 年年度工作报告>的议案》
一、
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《董事会 2024 年年度工作报告》内容见年报第三节、第四节。
本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
二、
《关于审议<2024 年年度财务决算报告>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2024 年年度财务决算报告》登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于审议 2024 年年度权益分派预案的议案》
三、
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年初母公
司 未 分 配 利 润 为 120,413,354.9 元 ， 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润
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为 99,714,904.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏
损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,971,490.49 元。截至
报表可供分配利润为 134,398,007.12 元。
税），不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在 2024 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，
分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
公司 2024 年度权益分派预案是基于公司实际情况做出，符合相
关法律、法规、
《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2022-
》，有利于公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利
益，
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披
露媒体巨潮资讯网。
《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》登载于中国证监会规
定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、
《关于审议<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披
露媒体巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会通过。
《2024 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会规定
信息披露媒体巨潮资讯网。
五、
《关于审议<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
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监事会发表了核查意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司
出具了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮
资讯网。
《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中
国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、
《关于审议<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监
会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账
七、
的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（1）信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -413,480.60 51,989.88
应收账款坏账损失 -4,144,254.43 -2,038,547.57
其他应收款坏账损失 1,889,534.03 -6,015,684.46
合计 -2,668,201.00 -8,002,242.15
（2）资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履
-659,177.63 -983,693.26
约成本减值损失
合计 -659,177.63 -983,693.26
（3） 坏账核销
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 8,575,934.36
实际核销的其他应收账款 4,142.50
合计 8,580,076.86
其中重要的应收账款核销情况：
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单位：元
款项是否由
应收账款性 履行的核销
单位名称 核销金额 核销原因 关联交易产
质 程序
生
合同已和解
常州市中医
往来款 3,159,132.00 调整，无收回 审批 否
医院
可能性
账龄过长，合
新余市卫生
同已和解调
和计划生育 往来款 1,961,000.00 审批 否
整，无收回可
委员会
能性
账龄过长，合
常州市商务 同已和解调
往来款 1,729,099.00 审批 否
局 整，无收回可
能性
江苏水母医
疗科技有限 往来款 1,040,000.00 债务人注销 审批 否
公司
账龄过长，合
常州市新北
同已和解调
区社会事业 往来款 309,800.00 审批 否
整，无收回可
局
能性
合计 8,199,031.00
本着谨慎性原则，经核查，公司因部分应收款项账龄过长，合
同已和解调整，债务人注销等原因，已无收回的可能性，故对其予
以核销。本次核销应收款项将减少 2024 年度利润总额 1,904,999.06
元。
本次计提信用减值、资产减值准备真实反映公司财务状况，符
合企业会计准则和相关政策要求。
本议案经公司董事会审计委员会通过。
《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公
告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
八、
《关于会计政策变更的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规
定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成
本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，
允许企业自发布年度提前执行。
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本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准
则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本议案经公司董事会审计委员会通过。
《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。
九、
《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司《2024 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息
披露媒体巨潮资讯网。
十、
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
、《上市公司投资者
关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，对《公
司章程》、
《股东大会议事规则》
、《董事会议事规则》、
《投资者关系
管理制度》进行修订。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》
、《公司章程》
、《股东大会议事
规则》
、《董事会议事规则》、
《投资者关系管理制度》登载于中国证
监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
十一、
《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度>及制定<舆情管理制度>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国证券法》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，对《董事、监
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事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置
机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和
、《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关法律
国证券法》
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制
定《舆情管理制度》
。
《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制
度》
、《舆情管理制度》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资
讯网。
十二、
《关于授权董事长决定并办理公司银行综合授信业务的议
案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业
银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，主要用于
流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授
信额度有效期自签署授信协议之日起一年。提请董事会授权公司董
事长办理综合授信业务并签署相关法律文件。
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
十三、
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定 2025 年度的审计费
用。
本议案经公司董事会审计委员会通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于续聘 2025 年审计机构的公告》登载于中国证监会规定信
息披露媒体巨潮资讯网。
十四、
《关于审议<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>
第六届董事会第九次会议决议公告
的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》登载于中国证监
会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
十五、
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
提请董事会发出通知，并定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）下
午 14:00，在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议董事会及
监事会提交的提案。
《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》登载于中国证监
会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十五日
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