证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-07
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司”）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第
八届董事会第六次会议通知。
式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实到
生、独立董事刘洪跃先生、独立董事崔洪明先生出席了现场会议。董
事周建裕先生、独立董事赵洁女士通过视频参会进行表决。董事李鹏
先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先
生、职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以现场举手表决结合通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于 2024 年度董事会议题完成情况的议案》
董事会同意该议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于 2024 年下半年董事会授权总经理审议事项
及办理情况的议案》
董事会同意该议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于审议公司 2024 年度工资总额的议案》
董事会同意公司本部、分公司及控股公司 2024 年度企业工资总额共
计 166,816 万元。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》
董事会同意该议案。
本议案已经战略投资与 ESG 委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于审议公司 2025 年投资计划的议案》
董事会同意该议案。
本议案已经战略投资与 ESG 委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵
洁回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案已经战略投资与 ESG 委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于制定<北京京能电力股份有限公司信息披露
暂缓与豁免管理制度>的议案》
董事会同意该议案。本制度自本次董事会审议通过之日起执行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《关于变更公司独立董事的议案》
董事会同意选举王志强为独立董事候选人，其任职资格和提名程
序无异议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案审核通过后方可
提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经审议，通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日
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