证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-009
上海凯赛生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日在
公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 3
月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议由董事长 Xiucai Liu（刘
修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
部分公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于审议<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投
资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，公司编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司市值
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
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