浙江万盛股份有限公司
本人作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024
年度履职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积
极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事
的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益 。现将本人 2024 年度履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
陈良照，中国国籍，1972 年 7 月出生，硕士学位，无境外永久居留权，注册
税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财税服
务工作，历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙
江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所所长，浙江华策影视股
份有限公司独立董事、江潮电机科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
计出席 8 次董事会会议、1 次股东大会。报告期内，不存在无故缺席、连续两次
不亲自出席会议的情况。我依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与
相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。公司董事
会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对
董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，本人严
格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工
作。报告期内本人共参与审计委员会 4 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会
对或弃权等情况。
（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就
公司财务、业务状况进行沟通。在 2024 年 12 月份，公司独立董事组织参与年报
审计前沟通会议，与公司的会计师事务所就公司经营状况、治理结构、管理层诚
信水平、内部控制制度等风险因素进行了交流和分析。本人认真听取了会计师事
务所关于审计范围、项目的人员和时间安排、总体审计策略、重要性水平、重点
审计领域及拟执行的审计程序和关键审计事项、审计质量控制等情况的汇报。本
人高度关注年度报告及内部控制审计工作的进展情况，要求会计师事务所要严格
依照境内外会计准则和相关法律法规的要求出具审计报告，审计过程中如果发现
问题或者风险，要及时与独立董事和公司管理层沟通。
（四）与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过列席股东大会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议
案表决情况，本人积极关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上中小股
东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法
权益。
（五）现场工作情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董
事的沟通交流，本人积极参加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加股东
大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行考察了解，听取
公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行
情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，共发生关联交易 200.43 万元，本人与其他独立董事一同对发生
的关联交易情况进行了认真核查，我们认为：公司与关联方之间的交易是公司正
常生产经营需要，是正常的市场行为，价格公允，不存在损害股东利益，特别是
中小股东利益的情形。关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有
关规定，相关事项的披露符合相关监管规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
本年度公司及公司股东严格遵守相关法律法规，未出现违反相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报
告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司披露了《2023 年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业
内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能
力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体
系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
于续聘会计师事务所的议案》。本人认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备
担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能
够满足公司审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，公司未改聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司部分董事、高级管理人员进行了变更，本人认为董事候选人
的提名和高级管理人员的聘任表决程序均合法有效；董事候选人均具备履行董事
职责的任职条件和工作经验，高级管理人员符合上市公司管级管理人员的任职条
件，任职资格不存在违反相关规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
于公司 2023 年度董事和高级管理人员履职情况考核的议案》。本人发表同意的
意见，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度标准，
符合公司经营情况及行业环境，薪酬的考核及制定程序完备合规，不存在损害公
司和全体股东的利益。公司董事、高级管理人员都能切实履行相应职责，较好地
发挥了董事、高管的作用。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本人发表同意的
意见，认为上述股票期权行权及注销的相关安排符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合规，不存在损害公司股东
利益的情况，不会影响公司生产经营和持续发展。
四、总结
本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参
与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会的
科学决策和规范运作提供意见和建议，维护了公司的整体利益和广大股东尤其是
中小股东的合法权益。
在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权
利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟
通交流与合作，推进公司治理结构完善与优化，维护公司利益和股东特别是中小
股东的合法权益。
浙江万盛股份有限公司
独立董事：陈良照
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