证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-013
卫星化学股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年4月14日召开2024
年度股东大会，相关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2025年4月14日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：2025年4月14日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15—15:00期间的任
意时间。
召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
路196号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议
案》
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登
于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托
代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
区富强路196号）。
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通
费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
联系电话：0573-82229096
传真号码：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
卫星化学股份有限公司：
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 4 月 14 日
召开的卫星化学股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于开展商品衍生品套期保值业务的
议案》
《关于<未来三年（2025-2027年）股东回
报规划>的议案》
《关于2024年度董事及高级管理人员薪
酬的议案》
注：1、请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填
或重复填写的无效
受托人姓名（签名）
：
受托人身份证号码：
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
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