证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-003
卫星化学股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
于2025年3月14日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2025年3月24日在公
司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际
出席的监事3人。
本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代
表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律
法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，
切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和
董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管
理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会
工作报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》
（公告编号：2025-004）和披露于
《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年
度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的
执行；董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司
的内部控制状况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证券 时 报》《 中 国 证 券 报 》和 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（公告编号：2025-
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值交易的公告》（公告编
号：2025-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（公告编号：2025-010）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报告》（公告编号：2025-004）之“第四节 公司治理”。
监事会成员在公司担任具体职务，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，
不以监事职务取得津贴。
表决结果：出于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十五日
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