证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-007
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会
议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会
提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简
历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先
生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选公司董事的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
经审议，董事会同意于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福建省招标股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
