证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-011
中国长城科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年
会议室以现场方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事七名，董事郑
波先生因公务委托董事戴湘桃先生代为出席并表决；部分监事列席了会议，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生
主持，审议通过了以下议案：
一、关于制定《市值管理制度（试行）》的议案
为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者特
别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实
际，制定《市值管理制度（试行）》。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于修订《采购管理制度》的议案
为加强公司采购管理工作，规范采购行为，防控采购风险，根据《中华人民
共和国招标投标法》等国家法律法规，结合公司实际，修订《采购管理制度》。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于中国长城智能制造（山西）基地履约回购资产的议案
府开展合作，就在太原市投资建设中国长城智能制造（山西）基地事宜签署《战
中国长城科技集团股份有限公司 2025-011 号公告
略合作框架协议》。为履行协议约定，经董事会审议，同意全资子公司山西长城
计算机系统有限公司通过产权交易中心参与中国长城智能制造（山西）基地资产
回购交易，总预算不超过人民币 5.48 亿元。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二五年三月二十四
首页
微信公众号
证券之星APP
