证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-006
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以邮件
和电话方式向全体董事发出第六届董事会第七次（临时）会议通知，会议于2025
年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先
生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈 小 平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董
事的议案》。
公司董事陆凯先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董
事职务。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，
董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞去职务及增补非
独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>及其附件的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平，依据《公司法》等相关法律法规并结合公
司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司
管理层办理变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附
件的公告》（公告编号：2025-008）。本次修订后的《公司章程》及其附件全文
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年4月10日（星期四）在公司会议室以现场表决及网络投票相
结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时
股东大会的公告》（公告编号：2025-009）。
三、备查文件
特此公告。
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