证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-11
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22
日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规
定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。本次股东大会以现场表
决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股
东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如
下：现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2025年3月21日召开的公司第八届董事
会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议
事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年4月8日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（六）股权登记日：2025年4月1日（星期二）
（七）出席对象：
截止股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会
议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
本次股东大会仅一项提案，不设置总提案，提案编码1.00代表提案
本次股东大会提案已经公司2025年3月21日召开的第八届董事会临
时会议审议通过，详情请见本公司在巨潮资讯网刊登的公告编号2025-8
公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大
会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日至股东大会召开日 2025 年 4
月 8 日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程
见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳
市盐田港股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见
投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 √
的提案
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