河南太龙药业股份有限公司
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议案一 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案 4
为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太
龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特
制定会议须知如下：
一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议
的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的
律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟
向大会秘书处办理签到、登记手续。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会
议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股
东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位
股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声
喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以
查处。
召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（周一）14：30
现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：
《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》
四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束
议案一 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨
关联交易的议案
各位股东及股东代表：
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东
郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称“高新投控”）对公司及
公司控股子公司提供的 12 亿元财务支持额度有效期拟延长一年，借
款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。具
体情况如下：
一、关联交易概况
公司分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 11 日召开第九届董
事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案》，同意公司及公
司控股子公司向公司间接控股股东高新投控借款不超过 12 亿元（三
年内可在该额度内循环使用）
，单笔借款的年利率原则上不高于 4.2%，
借款额度范围内可分笔支取借款。
鉴于上述财务支持额度即将到期，为进一步支持公司发展和日常
生产经营的资金需求，高新投控拟对上述财务支持额度的有效期延长
一年，借款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金
成本。
截至 2025 年 3 月 14 日，公司接受间接控股股东高新投控的财务
支持余额为 3.817 亿元，过去 12 个月内，公司因接受高新投控财务
支持发生资金成本 1,435.31 万元。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
高新投控为公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司的间接控
股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
高新投控为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。股权控制关
系结构图如下：
郑州高新投资控股集团有限公司
郑州高新产业投资集团有限公司 100% 郑州高新产业投资基金有限公司
郑州泰容产业投资有限公司
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（二）关联方基本情况
管理服务；企业总部管理；创业投资；市政设施管理；物业管理；住
房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务；园区管理服务等
三、关联交易的基本情况
类业务的资金成本
求提前五个工作日向高新投控提交《借款申请书》，通过高新投控的
审查后双方就该笔借款另行签署借款合同，并由高新投控根据借款合
同向公司提供资金
本金
借款额度范围内可分笔支取借款，单笔借款的借款期限及金额根
据公司经营资金需求确定。
目前，相关合同尚未签署，公司将根据股东大会的审议结果签署
相关合同。
四、对公司的影响
公司间接控股股东对公司及公司控股子公司的财务支持有利于
提高公司融资效率，满足公司的资金需求，也体现了控股股东方为持
续推动公司产业发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过该事
项后行使具体决策程序并签署相关法律文件。
本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
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