博士眼镜: 第五届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜公告编号：2025-011
博士眼镜连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2025 年 3 月 24 日以电话方式通知全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日
上午 10:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次
会议通知时限。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由
董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议
案。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十四日

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